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涉虚拟货币洗钱行为的司法认定-中国检察官·经典案例2024年01期

涉虚拟货币洗钱行为的司法认定

作者:刘晓 王涵寒 字体:      

一、基本案情

2023年3月,肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”(USDT泰达币)需求的人,搭识跑分集团负责人“大上海”。肖某在明知“大上海”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪的情况下,仍脱离虚拟货币交易(试读)...

中国检察官·经典案例

2024年第01期